Компания продолжала выдавать займы под залог ювелирных изделий, несмотря на утрату права заниматься ломбардной деятельностью. Об этом сообщили в Департаменте АФМ по Алматинской области.
По данным следствия, после смены названия с ТОО «Альби-Ломбард» на ТОО «Альби-КМ» компания продолжила работу в Алматинской и Туркестанской областях. Займы выдавали под 2% в день — более чем в шесть раз выше указанной следствием предельной ставки в 0,3%.
Для оформления сделок использовали залоговые билеты с печатями прежней компании, а расчёты проводили наличными и через банковские счета подконтрольных ИП.
По версии следствия, доход от незаконной деятельности превысил 146 млн тенге.
Суд наложил арест на имущество подозреваемой: 21 квартиру, 5 земельных участков, 7 автомобилей, 7 гаражей, 2 магазина и гостиницу. В отношении неё избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено в суд. Иная информация не разглашается в соответствии со статьёй 201 УПК РК.