В эпоху, когда доверие – самый ценный актив, всё чаще под удар попадают люди, чья внешняя репутация не совпадает с внутренними действиями. Под вывеской заботы о детях и образовании в Казахстане, как выясняется, может скрываться схема, от которой уже пострадали частные лица и инвесторы.
Кто они?
Серикбай Тлеубаев и Марьяш Тлеубаева – супруги и публичные лица, представляющие себя как успешные предприниматели в сфере образования. На их имена зарегистрированы ТОО «Zerdesh Mektebi» и ТОО «Zerdesh Baksha».
На первый взгляд – это пара, развивающая частные школы и детские сады. Однако за фасадом «бизнеса для будущего», как утверждают пострадавшие, может скрываться иное: схема привлечения многомиллионных займов под прикрытием социально значимого бизнеса, без намерения их возврата.
388 миллионов и ни тенге обратно
История, с которой мы начали расследование, начинается с подписания нотариально заверенного договора займа на сумму 388 000 000 тенге.
По условиям соглашения, средства были переданы супругам Тлеубаевым. Никаких нарушений с стороны кредитора зафиксировано не было. Однако после получения всей суммы действия со стороны должников резко изменились. Вместо возврата денег или переговоров началось судебное противостояние, основанное на формальных, юридически спорных аргументах.
Особенно примечательно поведение Марьяш Тлеубаевой – лично подписав согласие на заем, позже в суде она заявила, что была «введена в заблуждение», несмотря на наличие всех нотариальных подтверждений её воли.
«Они создают атмосферу доверия. Внешне всё выглядит респектабельно: дети, школы, бизнес. Но как только ты даёшь деньги, начинаются ходы, в которых тебя превращают в виновного. Это не случайность, это система», — делится один из пострадавших.
Как предположительно работает схема?
Создаётся репутационная ширма – через образовательные учреждения, участие в соцпроектах, красивый имидж.
Далее заключаются нотариально заверенные договоры займа на крупные суммы.
После получения средств начинаются юридические манипуляции: ссылки на «непонятные условия», заявления о «введении в заблуждение» и попытки признания договоров недействительными.
Средства фактически не возвращаются, затягиваются суды, а кредиторы тратят годы на возврат.
Признаки мошенничества?
Действия Тлеубаевых, как утверждают юристы, требуют отдельной оценки правоохранительных органов и внимательного анализа всех эпизодов.
По словам юристов, если будет установлена повторяемость модели поведения, отсутствие реального возврата и доказуемое намерение уйти от обязательств, такие действия могут подпадать под статью 190 УК РК – мошенничество.
Почему это опасно для общества?
Подобные схемы, как считают юристы, особенно опасны тем, что:
манипулируют доверием, прикрываясь образованием и детьми;
разрушают деловую среду, в которой слово и подпись теряют силу;
создают риск для других частных инвесторов и компаний, готовых к сотрудничеству без должной юридической защиты.
Что дальше?
Редакция готова передать всю собранную информацию юристам и журналистам-расследователям. Также мы располагаем:
копиями договоров,
нотариальными подтверждениями,
судебными материалами.
Мы призываем всех, кто мог пострадать от действий указанных лиц, обратиться в редакцию или напрямую в правоохранительные органы.
Если ваши деньги оказались в чужих руках, молчание делает вас только уязвимее.